公告日期：2026-04-21

兴业证券股份有限公司

关于同宇新材料（广东）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“同宇新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同宇新材 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕907 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，发行价格为84.00 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 840,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,621,680.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
760,378,319.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 7 月 7 日对
本次发行的募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]200Z0102 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司使用募集资金金额为人民币 76,045.27 万元（含利息收入和
手续费净额 7.44 万元）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集
资金已全部使用完毕，募集资金专户均无余额并已实际注销。

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 76,037.83

减：江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）项目 67,830.80

减：补充流动资金项目 8,207.03

加：利息收入和手续费净额 7.44

减：销户结余转出补充流动资金 7.44

2025 年 12 月 31 日募集资金专户结余 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确要求。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定规范募集资金的存储和使用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2025 年 7 月，公司及保荐机构兴业证券分别与中信银行股份有限公司肇庆
四会支行、中国工商银行股份有限公司深圳民治支行、上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户均无余额并已实
际注销，具体情况如下：

单位：万元

开户银行 账号 初始金额 截至 2025 年 12 备注
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