公告日期：2025-12-10

招商证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司变更募投项目

实施地点、实施方式并调整内部投资结构的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对壹连科技部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的情况概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于
2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 原计划募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额

1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,811.44 54,000.00

2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 14,230.88 10,000.00

3 新能源电连接组件系列产品生产建设项目 13,860.70 13,860.70 10,000.00

4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79 5,000.00

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,063.50

合计 119,328.81 119,328.81 108,063.50

三、 本次变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的情况及原因

（一）宁德电连接组件系列产品生产建设项目

1、变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的原因

公司募投项目“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”原计划通过租赁房产的方式实施，考虑到存在租金上涨、租约不稳定等风险，且无法满足未来公司业务规模进一步扩大所带来的稳定生产需求，经综合考虑，为保证募投项目实施场地的合理性，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司产品生产与优化产线布局等相关需求，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况。同时结合公司未来的经营战略需要，经审慎考虑，公司对该募投项目的实施地点、实施方式和内部投资结构进行了调整。

2、变更实施地点的情况

公司拟将该项目的实施地点由“宁德市东侨经济技术开发区疏港路 11 号”变更为“宁德市蕉城区疏港路 186 号”。

3、变更实施方式并调整内部投资结构的情况

公司拟将该募投项目实施方式由租赁地点实施调整为公司自有场地实施，将部分“场地装修费用”调整至“场地建设费用”……
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