公告日期：2025-12-10

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-058
深圳壹连科技股份有限公司

关于变更募投项目实施地点、实施方式并

调整内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 05 日召开
第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意变更公司募投项目“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”的实施地点，同步调整募投项目实施方式和内部投资结构；同意调整公司募投项目“电连接组件系列产品生产溧阳建设项目”的内部投资结构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的情况概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于
2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

原计划募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 项目总投资额

投入额 投入额

1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,811.44 54,000.00

2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 14,230.88 10,000.00

新能源电连接组件系列产品生产建设项

3 目 13,860.70 13,860.70 10,000.00

4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79 5,000.00

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,063.50

合计 119,328.81 119,328.81 108,063.50

三、 本次变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的情况及原因

（一）宁德电连接组件系列产品生产建设项目

1、变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的原因

公司募投项目“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”原计划通过租赁房产的方式实施，考虑到存在租金上涨、租约不稳定等风险，且无法满足未来公司业务规模进一步扩大所带来的稳定生产需求，经综合考虑，为保证募投项目实施场地的合理性，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司产品生产与优化产线布局等相关需求，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况。同时结合公司未来的经营战略需要，经审慎考虑，公司对该募投项目的实……
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