公告日期：2025-12-10

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-061
深圳壹连科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第
五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 12 月 18 日（星期四）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登

1.00 非累积投票提案 √

记的议案》

√作为投票对象
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（13）

2.01 《修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

《修订<董事、监……
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