公告日期：2025-12-10

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-054
深圳壹连科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2025 年 12 月 1 日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王
星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》

根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

基于上述实际情况，同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，对以下相关治理制度进行了制定、修订和完善，并进行了逐项审议。具体如下：
2.01 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《修订<战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《修订<独立董事工作细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金……
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