公告日期：2026-03-24

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-014
深圳壹连科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2026 年 3 月 20 日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王
星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对海外全资子公司进行增资的议案》

董事会同意公司使用自有资金对斯洛伐克全资子公司 Uniconn TechnologySlovakia s.r.o.（以下简称：“斯洛伐克壹连”）新增投资不超过 2,000 万欧元。本次增资完成后，斯洛伐克壹连的投资总额将由 1,000 万欧元增加到不超过 3,000万欧元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对海外全资子公司进行增资的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议。
特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司
董事会
2026 年 03 月 24 日

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