公告日期：2026-04-14

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司

收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对壹连科技收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

为进一步加强对控股子公司的管理水平，提升决策效率和公司盈利水平，公司拟以现金方式收购浙江近点电子股份有限公司（以下简称“浙江近点”）持有的浙江壹连电子有限公司（以下简称“浙江壹连”、“标的公司”或“目标公司”）22%的股权，对应注册资本 1,862 万元，交易对价为 4,180 万元；收购黄兆京持
有的浙江壹连 8%的股权，对应注册资本 677.0909 万元，交易对价为 1,520 万元。
交易完成后，公司将持有浙江壹连 100%股权，浙江壹连将由控股子公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

（二）本次交易构成关联交易

浙江近点作为浙江壹连股东，与公司存在经济往来，主要系浙江壹连租赁浙江近点房产所支付的租金及水电费，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则认定浙江近点为公司关联方，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

（三）审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

（一）浙江近点电子股份有限公司

统一社会信用代码：91330300759074398B

法定代表人：胡远

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：浙江省乐清经济开发区纬五路 187 号

成立时间：2004 年 3 月 18 日

经营范围：一般项目：电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；集成电路制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本：4,708.05 万元

股权结构：

单位：人民币万元

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额

1 黄兆京 20.77% 977.74

2 胡远 18.05% 849.92

3 焦浩野 18.05% 849.92

4 龙威信电子（深圳）有限公司 18.05% 849.92

5 乐清市合圆投资合伙企业（有限合伙） 11.85% 558.05

6 乐清市龙威电子有限公司 9.03% 424.96

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额

7 王峰 4.20% 197.54

合计 ……
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