公告日期：2026-04-29

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-019
深圳壹连科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2026 年 4 月 16 日以书面送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康、稳定发展。

公司独立董事段林光、黄晓亚、褚文博分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司现任独立董事段林光、黄晓亚、褚文博向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理”内容、《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 91,414,580
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利91,414,580.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 36,565,832 股，转增后公司总股本为
127,980,412 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》及修订后的《公司章程》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议……
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