公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对壹连科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1107 号文《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2024 年 11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,633.00 万股，每股发行价为 72.99 元，应募集资金总额为人民币 119,192.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,129.17
万元后，实际募集资金金额为 108,063.50 万元。该募集资金已于 2024 年 11 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0128 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 57,330.99 万元；（2）直接投入募集资金项目 28,114.05万元。截至 2025 年末，公司累计使用募集资金 86,822.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 21,241.15 万元，加上募集资金专用账户的利息收
入、理财产品收益净额并扣除银行手续费等金额 709.37 万元，募集资金专户 2025
年 12 月 31 日余额合计为 21,950.52 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司 制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 12 月，公司及实施子公司与专户银行及招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》 （以下简称“《监管协议》”）。

2026 年 3 月，因公司向不特定对象发行可转换公司债券需要，公司保荐机
构变更为国泰海通证券股份有限公司，公司及实施子公司与专户银行、保荐机构 重新签订了《监管协议》，《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号 户名 开户银行 银行帐号 余额

1 深圳壹连科技 招商银行股份有限公司深圳 755921555110001 12,418.76
股份有限公司 科技园支行

2 深圳壹连科技 宁波银行股份有限公司深圳 86011110001069122 1.97
股份有限公司 宝安支行

3 宜宾壹连电子 上海浦东发展银行股份有限 79120078801600004517 1,112.27
有限公司 公司深圳福华支行

4 溧阳壹连电子 中国银行股份有限公司深圳 754979208162 198.93
有限公司 松岗东方支行

5 溧阳壹连电子 平安银行股份有限公司深圳 15070854240092 3,791.57
有限公司 龙华支行……
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