公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司及子公司

2026 年度向金融机构申请综合授信额度

及提供担保并接受关联方担保的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对壹连科技及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、授信及担保情况的概述

为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 400,000.00 万元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体的综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。

在上述综合授信额度内，公司控股股东深圳市王星实业发展有限公司（以下简称“王星实业”）、实际控制人田王星、田奔为上述综合授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币 170,000.00 万元，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超
过人民币 230,000.00 万元。其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00 万元。

上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。为便于实施公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东会授权公司管理层在批准的授信范围内与金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

二、关联方基本情况

本次关联交易事项涉及的关联方王星实业为公司控股股东，田王星、田奔为公司实际控制人。截至本核查意见出具日，王星实业、田王星、田奔均不属于失信被执行人。

三、授信担保预计的情况

单位：万元

担保方 被担保方 担保额度占上 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 截至目前 本次授信 市公司最近一 关联
方 例 资产负债 担保余额 担保额度 期经审计净资 担保
率 产比例

宁德壹连

公司 电子有限 100% 66.99% - 60,000.00 23.10% 否
公司

溧阳壹连

公司 电子有限 100% 80.11% - 60,000.00 23.10% 否
公司

宜宾壹连

公司 电子有限 100% 83.74% - 40,000.00 15.40% 否
公司

肇庆壹连

公司 电子有限 100% 88.10% - 10,000.00 3.85% 否
公司

浙江壹连

公司 电子有限 70% 89.70% 11,700.00 40,000.00 15.40% 否
公司

担保方 被担保方 担保额度占上……
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