公告日期：2026-05-08

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-025
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总
部大楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于公司 2025 年年度报告及其 非累积投票提案 √

摘要的议案

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告的议案

3.00 关于聘请公司 2026 年度会计师 非累积投票提案 √

事务所的议案

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预 非累积投票提案 √

案的议案

5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬发 非累积投票提案 √
放情况确认的议案

关于制定《广东省建筑科学研

6.00 究院集团股份有限公司董事和 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案

关于募投项目“创新技术研究

8.00 院总部建设项目”调整实施内 非累积投票提案 √
容、内部投资结构及延期的议

案

9.00 关于选举公司第三届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案

2.上述提案 1、2、3、4、5 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提案 6、7、8 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，提案 9 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；提案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案 5、提案 7、提案 9 回避表决。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

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