公告日期：2025-11-22

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-019
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司

因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司（以下简称“创新研 究院”）在“粤建科·中山数智荟二期建设项目”建设过程中，通过 公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位。经法定招标程序，公 司关联方广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及 广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“建科设计院”）作为项 目联合体中标，从而形成关联交易。具体情况如下：

一、关联交易概述

1.交易内容

公司全资子公司创新研究院近期通过公开招标方式，选择“粤建 科·中山数智荟二期建设项目”项目的设计施工总承包单位。本次公 开招标过程严格遵循“公开、公平、公正”原则，履行了公开招投标 法定程序，并按规定进行了中标候选人公示，公示期间未收到异议。 在履行相关法定程序和公示后，确定建工集团（联合体牵头人）、建 科设计院（联合体成员）为中标单位，中标价格为 41,621.75 万元（其
中设计费 754.80 万元、施工费 40,866.95 万元）。

2.关联关系

建工集团及建科设计院为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建工集团及建科设计院为公司关联人，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易事项经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该
议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事戴智波、汪森林、陈鹏飞回避表决。

鉴于创新研究院通过公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易可免于提交股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.建工集团基本情况

公司名称：广东省建筑工程集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1990 年 4 月 6 日

法定代表人：邓智文

注册资本：300,000 万元

注册地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号

主要办公地点：广州市天河区华明路华普广场西塔22 楼

统一社会信用代码：91440000190330368U

经营范围：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包；以上工程设计、勘察、规划等；以上各类工程投融资与经营；清洁能源项目投资、建设与运营，水力电力生产和供应、建筑和水利机械生产销售；建筑相关科研、制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及建筑材料生产专用机械制造与销售，建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务；货物进出口、技术进出口；承包境外工程及境内国际招标工程，境外工程所需设备、材料出口；劳务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：建筑市政工程施工总承包

股权结构：广东省建筑工程集团股份有限公司持股 100%

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

基本财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，建工集团总资产
1,459,724.64 万元、净资产 358,623.56 万元，2024 年实现营业收入467,118.68 万元、净利润 27,169.59 万元。

关联关系说明：建工集团为公司控股股东建工控股的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，建工集团为公司关联法人。

经查询中国执行信息公开网、信用中国网站、全国法院失信被执
行……
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