公告日期：2026-04-15

招商证券股份有限公司

关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广东建科 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，并发表如下意见：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 104,660,000 股，每股发行价格为6.56 元，新股发行募集资金总额为 686,569,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,389,866.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为 629,179,733.10 元。
上述募集资金已于 2025 年 8 月 7 日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZM10160 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位:人民币元

项 目 金额

募集资金总额 686,569,600.00

减：扣除各项发行费用（不含税）（不含自筹资金预先投入 31,554,620.38
部分）

募集资金专户初始余额 655,014,979.62

减：支付发行费用（含募集资金置换已支付发行费用的自筹 25,552,227.65
资金金额）

项 目 金额

减：募投项目投入使用金额（含募集资金置换预先投入募投 101,081,821.83
项目自筹资金金额）

加：募集资金银行存款利息收入 95,576.06

加：募集资金现金管理及协定存款收益 70,971.08

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 528,547,477.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及子公司广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东建科创新技术研究院有限公司、广东建科源胜工程检测有限公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了募集资金三方/四方监管协议，明确了各方权利和义务。公司在使用募集资金时严格遵守上述募集资金监管协议的约定。

（二）募集资金专户开立及存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户开立及存储情况如下：

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