公告日期：2026-04-15

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-013
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 14 日上午 9:00 在广东建科天河总
部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年
4 月 2 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名（其中汪森林、戴智波通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈 少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
年度报告》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告 摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》《2025 年度董事会工作报告》及《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

4.审议通过《关于董事会授权事项清单（2026 年修订）和公司 2025年度 8 月至 12 月董事会授权事项决策执行情况的议案》

为更好地建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单（2026 年修订）》。同意公司 2025 年度 8月至 12 月董事会授权事项决策执行情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

5.审议通过《关于公司 2025 年可持续发展报告的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

6.审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》

同意确认公司 2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司发生的日常关联交易。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通……
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