公告日期：2026-04-23

招商证券股份有限公司

关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、

内部投资结构及延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广东建科募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,466.00 万股，每股发行价格为6.56 元/股，新股发行募集资金总额为 68,656.96 万元，扣除各项发行费用人民币5,738.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 62,917.97 万元。

上述募集资金已于 2025 年 8 月 7 日划至公司指定账户，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZM10160 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 累计投入募集资金 投资进度
金额

1 创新技术研究院总部建设项目 38,691.72 7,055.91 18.24%

2 检测及营销服务网络建设项目 9,433.58 6,149.68 65.19%

承诺投资项目合计 48,125.30 13,205.59 -

3 尚未确认投向的超募资金 14,792.67 - -

募集资金合计 62,917.97 13,205.59 -

注：上述截至 2026 年 3 月 31 日募集资金投入金额数据未经审计。

三、本次部分募投项目调整实施内容、内部投资结构及延期的具体情况

（一）本次调整部分募投项目的原因

随着项目的持续推进与建设，外部政策环境、市场需求格局均发生变化，人工智能、海洋经济、低空经济等新兴产业赛道加速崛起。因此，公司拟对“创新技术研究院总部建设项目”的建设计划、实施内容、内部投资结构等内容进行优化调整，以顺应行业发展趋势、最大化提高募集资金使用效率。

国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布的《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》提出要提升城镇新建建筑节能降碳水平，强化建筑运行节能降碳管理，推动建筑用能低碳转型，为公司新能源研究与“双碳”数智化业务创造了良好政策环境；国务院发布的《固体废物综合治理行动计划》明确提出要加强工业固体废物规范化管理，加强大宗固体废弃物综合利用，为公司构建固废资源化技术全链条服务体系提供了坚实的政策基础；自然资源部、国家发展和改革委员会等六部门联合印发的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》明确提出，要加强新型装备研发，增强装备可靠性与可维护性，降低建造及运维成本，公司将聚焦海洋工程运维领域核心痛点，重点开展海洋工程智能化检测装备、重防腐涂层等关键核心技术攻关，培育并拓展海洋工程新兴业务赛道；2024 年，低空经济首次写入国务院《政府工作报告》，《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》将低空经济纳入地方政府专项债券项目资本金范围，为住建领域低空经济应用市场开拓了新蓝海。此外，因《广东省技能人才发展条例》《广东省高技能领军人才培育计划（2024—2026 年）》等相关政策出台，从……
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