公告日期：2025-09-17

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-044
武汉港迪技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年9月16日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 16 日 9:15 至
15:00的任意时间

3、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司
会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向爱国先生

7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东共 91 名，代表股份 30,138,900 股，
占公司有表决权股份总数的 54.1288％；

出席本次会议的中小股东共 87 人，代表股份 138,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2495%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东共 4 名，代表股份 30,000,000 股，占公司有表决权
股份总数的 53.8793%。其中，现场出席会议的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 87 名，代表股份 138,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2495%。其中，通过网络投票的中小股东 87 人，代表股份 138,900 股，占公司有表决权股份总数的0.2495％。

4、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 30,091,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8431％；
反对 46,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1536 ％ ；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 91,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9467％；反对 46,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 33.3333％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7199％。

本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

本议案获得表决通过。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司股东大会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 30,091,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8441％；
反对 46,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1536 ％ ；弃权700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意 91,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.1627％；反对 46,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 33.3333％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决……
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