公告日期：2026-04-29

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2026-021
武汉港迪技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 27 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公
司会议室现场召开。会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以邮件或通讯的方式传达各
位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员及证券事务代表列席会议。

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》，一致认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

董事会审议该议案的同时，还听取了《董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告》。独立董事曹德雄、牛红彬、陈勇分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理李小松先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》。董事
会认真听取了该报告，一致认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度整体经营运作情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及其摘要，一致认为公司年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报
告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》，
一致认为 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。公司财务状况和经营业绩，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》相关章节及《2025 年度审计报告》。

2026 年度财务预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会一致认为本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》
要求和公司相关政策的规定，依据充分，公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公
司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年……
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