公告日期：2026-04-29

中泰证券股份有限公司

关于武汉港迪技术股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中泰证券
股份有限公司作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“港迪技术”或“公司”）
首次公开发行股票的保荐人，于 2026 年 4 月 22 日对港迪技术 2025 年有关情况
进行了现场检查，报告如下：

保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：港迪技术

保荐代表人姓名：凤伟俊 联系电话：010-59013963

保荐代表人姓名：张妍 联系电话：010-59013963

现场检查人员姓名：张妍
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2026年4月22日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅公司章程、股东会、董事会规则及各项公司治理制度；
（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东会会议材料。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √

内容等要件 是否齐备，会议资料是否保存完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 √
履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 √
息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和 √
信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅内部审计部门资料；
（2）查阅审计委员会资料等；
（3）查阅公司章程、董事会、股东会议事规则、董事会审计委员会工作细则。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） √

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 √

的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 √

质量及发现的重大问题等（如适用）

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 √

计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 √

次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 √

交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 √

交年度内部审计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 √

报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 合 √
规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1）查阅公司历次董事会、监事会、股东会会议材料；
（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）查阅公司信息披露的相关制度；
（4）查阅公司投资者关系活动记录表。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是……
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