公告日期：2026-04-29

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2026-020
武汉港迪技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司〈2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告〉的议案》

《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘

2.00 非累积投票提案 √

要的议案》

《关于公司〈2025 年度财务决算报告及

3.00 非累积投票提案 √

2026 年度财务预算报告〉的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司向银行申请综合授信

5.00 非累积投票提案 √

额度以及提供相关担保的议案》

6.00 《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
《关于修订及制定公司部分治理制度的议

8.00 非累积……
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