公告日期：2026-04-29

中泰证券股份有限公司

关于武汉港迪技术股份有限公司

《2025 年度内部控制评价报告》的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“港迪技术”“公司”或“发行人”）2024 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司《2025 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属各级子公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信息与沟通、内部监督；重点关注的领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、担保业务、财务报告、关联交易管理、对子公司的管理、信息披露管理等。

公司按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，在各公司内部的各个业务环节，建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。

（二）公司纳入评价范围的主要业务和事项具体内容

1、内部环境

（1）公司治理结构

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及深圳证券交易所和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构。确立了由股东会、董事会、管理层构成的法人治理结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，维护了投资者和公司的利益。

（2）内部组织结构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，并编制了内部治理相关制度文件；公司遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位，通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

（3）人力资源

公司设行政人事部，负责公司人力资源规划，开展公司的人力资源管理工作，为业务发展提供人才保障。公司建立了完善的绩效考核体系和人力资源管理制度，对员工聘用、培训、调岗、离职、休假、绩效及奖惩等事项进行了详细规定，根据员工的不同岗位制定了相应的考核和薪酬标准并严格执行。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台机会。

公司董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准，薪酬与考核委员会直接对公司董事会负责。

（4）企业文化

公司高度重视企业文化建设，将“引领驱动创新，智控未来工业，成为一流的工业自动化产品及解决方案提供商”作为企业愿景与使命，将“成就客户、造福员工、回报股东、奉献社会”作为企业核心价值观，不断提升品质与服务，为
用户提供高质量的产品和解决方案。公司不断加强对企业文化的宣传贯彻工作，向广大员工宣扬企业文化理念，将“激情、认真、快”的工作作风融入员工日常工作中，增强员工的责任感和公司的凝聚力，保证公司的健康稳定经营发展。
2、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定的发展，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面、系统、持续地收集相关信息，对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等及时识别，并结合实际情况及时进行风险评估，做到风险可控。

3、控制活动

（1）建立健全内部控制制度

在公司治理方面，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，修订或制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理办法》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理办法》等重大规章制度。

在日常管理方面，公司制定了一系列合法、有效的制度，涵盖了财务核算、物资采购、产品销售、人力资源管理、存货管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（2）控制措施

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