公告日期：2026-04-29

武汉港迪技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2025年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开 7 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会全体成员勤勉尽责，均能够按时出席会议，认真负责地审议了会议各项议案，切实保障公司生产经营的稳定运行。

会议时间 会议届次 审议通过的议案

2025 年 1 月 13 日 第二届董事会第六 详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露的《第二届董事会第
次会议 六次会议决议公告》（公告编号：2025-002）

2025 年 2 月 10 日 第二届董事会第七 详见公司于 2025 年 2 月 10 日披露的《第二届董事会第
次会议 七次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2025 年 4 月 23 日 第二届董事会第八 详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《第二届董事会第
次会议 八次会议决议公告》（公告编号：2025-010）

2025 年 8 月 26 日 第二届董事会第九 详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《第二届董事会第
次会议 九次会议决议公告》（公告编号：2025-032）

2025 年 10 月 23 日 第二届董事会第十 详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《第二届董事会第
次会议 十次会议决议公告》（公告编号：2025-049）

2025 年 12 月 9 日 第二届董事会第十 详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的《第二届董事会第
一次会议 十一次会议决议公告》（公告编号：2025-054）

2025 年 12 月 25 日 第二届董事会第十 详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露的《第二届董事会第
二次会议 十二次会议决议公告》（公告编号：2025-057）

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开 4次股东会。公司董事会严格按照国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会履职情况如下：

审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，对公司的日常关联交易、财务报告、续聘会计师事务所、内部控制等事项进行了审议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，根据公司发展需要，认真审核公司高级管理人员的履职情况及相关候选人的任职资格，并对其聘任程序进行了审核，确保公司高级管理人员的选定符合相关规则和公司发展的需要。

薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案制定进行了审议，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，切实履行了薪酬与考核委员会的责任与义务。

战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等制度规范履职尽责，紧密结合行业发展趋势与公司经营实际，组织召开多次战略研讨会议，审慎研究并提出专业可行的意见建议，为公司实现持续、健康、高质量发展提供了坚实的战略支撑与决策保障。

（四）独……
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