公告日期：2026-05-11

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2026-022
江苏泽润新能科技股份有限公司

关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格及行权方式的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召
开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格及行权方式的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2023 年 4 月 19 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事发表了同意意见。

同日，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对激励计划相关事项进行核实并出具了确认意见。
2.2023 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 29 日期间，公司对激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到对本次激
励对象名单的异议或意见。2023 年 4 月 30 日，监事会就激励计划激励对象授予
名单予以确认并出具了确认意见。

3.2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于制定<
江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4.2023 年 5 月 13 日，公司分别召开了第一届董事会第六次会议、第一届监
事会第六次会议，审议通过了《关于公司向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。独立董事发表了同意意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，并发表了同意意见。

5.2025 年 6 月 9 日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意向符合行权条件的激励对象授予相应股票期权，并对本次行权条件成就前已离职员工的股票期权予以注销。上述议案亦经薪酬与考核委员会审议通过。

二、调整事项说明

（一）本次调整原因

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、增发、派息等事宜，应对行权价格进行相应的调整。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，结合公司当期业绩实现情况，制定具体
的 2025 年中期分红方案。公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，具体为：
以总股本 63,867,823 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共
计派发的现金分红金额 31,933,911.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等情况发生变动，公司将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。公司于 2025 年 8 月 27 日披露了《关于公司
2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022），公司 2025 年中期
利润分派已实施完毕。现根据公司各期股票期权激励计划和相应股东会的授权，需要对 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权……
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