公告日期：2025-12-06

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-034
江苏泽润新能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。现将本次董事会的换
届选举情况公告如下：

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十三次会议，逐项审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈泽鹏先生、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，赵引贵为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。第二届董
事会独立董事任期为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2028年 11 月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 6 日

附件

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈泽鹏先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA
在读。1995 年 7 月至 1996 年 7 月，任惠州华夏电装有限公司技术员；1996 年 7
月至 2000 年 8 月，任广东泰科电子有限公司制造工程师；2000 年 8 月至 2003
年 7 月，任广州安费诺电子通信有限公司工程部高级主管；2003 年 8 月至 2005
年9月，任佛山市顺德区勒流亿灵五金模具制品厂销售经理；2005年10月至2010
年 5 月，任佛山市顺德区泽泰模具五金实业有限公司执行董事；2009 年 5 月至
2021 年 12 月，历任江苏泽润实业投资有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总
经理；2017 年 3 月至 2022 年 11 月，历任江苏泽润新材料有限公司执行董事、
董事长；2022 年 11 月至今，任公司董事长；2022 年 12 月至今，任湖北泽润新
能源科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年 5 月至今，任江苏省光伏产业协会专家委员会委员。

截至本公告披露日，陈泽鹏先生直接持有公司股份 1,980.00 万股，持股比例为 31.00%；通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份32.40 万股并担任常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，系公司的实际控制人。除上述任职和持股情况外，陈泽鹏先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部……
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