公告日期：2025-12-06

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

战略委员会根据公司章程的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成。

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任召集人。

第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，
连选可以连任。

战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或相关法律、法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

战略委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去战略委员会委员资格。

第五条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于 2 人时，
公司董事会应尽快选举补足委员人数。在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。

第六条 《公司法》和公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限

第七条 战略委员会主要行使下列职权：

（一） 对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宣。

第八条 战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送董事会。

第九条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如确有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十条 战略委员会根据履行职责的实际需要召开会议。公司董事长、战略委员会召集人或半数以上委员联名可要求召开战略委员会会议。会议应于召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、电话或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。在紧急情况下可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 战略委员会召集人负责主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行战略委员会召集人职责。

第十二条 战略委员会委员应当亲自出席会议，委员因故未能出席时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委员未出席会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条 战略委员会委员连续二次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第五章 议事与表决程序

第十四条 战略委员会应由半数以上的委员出席方可举行。

第十五条 战略委员会所作决议应经半数以上委……
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