公告日期：2026-04-29

江苏泽润新能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益， 认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事 业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公 司贯彻落实战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展。现将公司2025年度董事 会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司实现营业收入 8.3 亿元，同比下降 5.25%；2025 年归属于上
市公司股东的净利润为 0.33 亿元，同比下降 74.71%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 0.20 亿元，较去年下降 83.31%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司
相关事项作出决策，程序合法、合规。公司共计召开了 11 次董事会，全部以现 场结合通讯方式召开。具体情况如下：

表决
召开时间 召开届次 议案内容

情况

2025 年 1 月 第一届董事会 1、审议《关于对美国子公司投资方式进行变更的议案》 通过
17 日 第十四次会议

2025 年 3 月 第一届董事会 1、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

21 日 第十五次会议 2、审议《关于同意对外报出公司2024年度财务数据的议案》； 通过
3、审议《关于核销坏账的议案》

2025 年 3 月 第一届董事会 1、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 通过

26 日 第十六次会议 股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

2、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民

币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜有效期的议案》

3、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025 年 4 月 第一届董事会 1、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》

3 日 第十七次会议 2、审议《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美国子 通过
公司的议案》

2025 年 5 月 第一届董事会 1、审议《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司 2025 年

9 日 第十八次会议 第一季度财务报表对外报出的议案》 通过
2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

5、审议 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期

分红方案的议案》

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