公告日期：2026-04-29

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2026-007
江苏泽润新能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 4 月 27 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，其中董事陈泽鹏、赵引贵、吕芳、李丹、靳治国以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

独立董事吕芳女士、赵引贵女士、李丹女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司编制 2025 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司编制 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

5、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，与会董事认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷的情形。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

6、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告……
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