公告日期：2026-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏泽润新能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“泽润新能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对泽润新能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕272 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,596.6956 万股，发行价格为人民币 33.06 元/
股，募集资金总额为人民币 527,867,565.36 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 65,696,231.71 元后，募集资金净额为人民币 462,171,333.65 元，已由申万宏
源证券承销保荐有限责任公司于 2025 年 5 月 7 日汇入公司募集资金账户。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 8 日
出具的“信会师报字[2025]第 ZI10489 号”验资报告验证。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 527,867,565.36

减：已支付的发行费用 59,644,273.19

减：累计使用募集资金金额 84,380,915.92

其中：本期置换先期投入项目的自筹资金 61,973,915.92

本期直接支付募投项目款项 22,407,000.00

减：银行手续费 202.50

加：银行利息收入 93,852.86

加：募集资金理财收益 809,632.31

年末尚未使用的募集资金账户余额 384,745,658.92

其中：存放于募集资金账户余额 89,745,658.92

其中：已购买未到期理财产品 295,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司已分别于 2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 3 日、与
中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行、宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签
订了《募集资金三方监管协议》，公司于 202……
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