公告日期：2026-03-31

招商证券股份有限公司

关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度
募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39
万元后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11
月 13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15 万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金账户开立后，公司及子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议，并在募集资金到账后对募集资金进行专户存储管理。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金到账金额 266,617.76

加：利息收入金额 20.00

减：支付发行费用 168.00

募集资金项目投入 0.00

购买现金管理产品金额 232,200.00

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 34,269.76

注：截至 2025 年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置
换，故本年度募投项目以募集资金投入的金额为 0。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
24,705.41 万元、支付发行费用 1,936.56 万元，但尚未从募集资金专户中转出，具体如下：

单位：万元

预先投入尚未置
序号 项目名称

换的金额

1 时空智能数字孪生平台建设项目 13,426.32

2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 2,071.20

3 新一代国产化企业数智化管理……
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