公告日期：2026-03-31

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-006
南方电网数字电网研究院股份有限公司2026 年第三次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 3 月 19 日以书面方式发出 2026 年第三次董
事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 3 月 27 日在公司会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，独立董事李志宏委托独立董事郭飞表决，独立董事郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

董事会同意公司 2025 年内部控制自我评价报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（二）审议通过《关于电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案的议案》

董事会同意电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过。
（三）审议通过《关于南网数研院 2026 年计划预算方
案的议案》

董事会同意公司 2026 年计划预算方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于南网数研院 2025 年度可持续发
展（ESG）报告的议案》

董事会同意公司 2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（五）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利的议案》

董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利的议案》

董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，保荐人招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZM10478号）。

上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。

（八）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
保荐人招商证券股份有……
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