公告日期：2026-03-31

南方电网数字电网研究院股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（李志宏）

本人李志宏，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人李志宏，研究生学历，博士学位，工业管理工程、管理科学与工程专业。1998 年 7 月至今，历任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任、副院长、教授。2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会等相关会议，始终秉持勤勉尽责、客观独立的履职原则，审慎审议各项会议议案及附属材料，积极参与议案研讨并提出专业意见，助力董事会
作出科学、审慎的决策。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，本人出席会议情况如
下：

应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

12 10 2 0 -

1. 本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 战略与投资委员会 薪酬与考核委员会

应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数

4 4 4 4 4 4

1. 本人作为董事会提名委员会主任，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，依法依规审议南网数研院调整董事会非职工董事、独立董事及经理层成员的议案，将专业审核、合规监督、战略适配融入选人用人前置环节，优先遴选重视职工权益、善于凝聚职工力量的优秀人才，为董事会决策提供专业、可靠的
依据。

2. 本人作为董事会战略与投资委员会委员，出席了委员会的日常会议，认真审议公司计划预算方案及调整事项，深入研究公司集团化改革相关工作，协助完善公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市发行方案编制，勤勉尽责履行战略与投资委员会委员职责，提升战略决策的科学性。

3. 本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，发挥绩效考核“指挥棒”作用，对经理层成员2022-2024 年度经营业绩进行考评，指导科学编制经理层成员2025 年度任期经营业绩责任书，推动经理层成员切实发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用，积极作为，确保各项决策部署高效落地、取得实效。

（四）出席独立董事专门会议情况

应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

3 3 0 -

报告期内，本人严格履行独立董事各项职责，对公司关联交易等事项审慎核查，对必要事项发表意见，按时出席独立董事专门会议，全面了解并深入研讨公司重大经营管理事项，始终坚持独立、客观、审慎原则行使表决权。公司积极配合并及时提供履职所需相关资料，为独立董事依法履职、科学决策提供有效保障。
（五）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3.未有提议召开董事会会议的情况；

4.未有公开向股东征集股东权利的情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持常态化、高效率沟通。积极推动公司加强内部审计团队专业能力建设，引导内审人员提升业务素养与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。