公告日期：2026-03-31

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-012
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第三次董事会（临时）
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币 25,248.41 万元，置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 1,936.56 万元，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号
《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617.76 万元已由主

承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11 月 13 日汇入公
司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
号

1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93

2 新一代智能物联感知与协同控制系统 41,064.26 41,064.26

建设项目

3 先进电力人工智能平台与智慧生产营 25,997.90 25,997.90

销应用建设项目

4 新一代国产化企业数智化管理系统建 50,724.52 50,724.52

设项目

5 能源行业数据要素流通交易与服务平 25,664.45 25,664.45

台建设项目

6 深圳先进数字能源技术研发基地及技 78,040.00 78,040.00

术交付中心建设项目

合 计 255,446.06 255,446.06

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目、支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置
换安排

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2026]第 ZM10478 号），截至 2026 年 1 月 31 日
止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,248.41 万元，本次拟置换金额为 25,248.41 万元，具体情况如下：

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