公告日期：2026-03-31

南方电网数字电网研究院股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（石向阳）

本人石向阳，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，以监管合规、风险防控、规范治理为履职核心，始终遵循独立、客观、公正的原则，依法审慎、勤勉履职，全力维护公司整体利益，切实保障全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人石向阳，研究生学历，法学、EMBA 专业。2014 年 10 月
至今，担任广东金桥百信律师事务所高级合伙人、资本市场与证券法律事务部主任。2025 年 4 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会等相关会议，始终以审慎、勤勉、独立的履职态度，对各项会议议案及相关材料进行合法性、合规性、风险性专项审查。会议期间，充分结合法律专业视角参与研讨，就决策程序、合规要求和风险防控等方面发
表专业意见，为董事会的规范、科学、依法决策提供专业支撑。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如
下：

应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

10 10 0 0 -

1. 本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2. 年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计与风险委员会

应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数

3 3 2 2 5 5

1. 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，依法主持召开委员会日常会议，严格依据法律法规、监管要求及公司制度开展履职工作。充分发挥薪酬考核的监督与导向作用，对经理层成员2022-2024 年度经营业绩进行客观考评，指导规范制定经理层成
员 2025 年度任期经营业绩责任书，强化考核程序合法、指标公允、结果有效，推动经理层依法履职、规范经营，确保董事会各项决策部署合规落地、有效执行。

2. 本人作为董事会提名委员会委员，出席了委员会的日常会议，立足法律专业视角履行审核把关职责。对调整公司董事及经理层成员的议案，重点从任职资格、选聘程序、合规性要求等方面进行审慎审查，将合规监督、风险研判、治理规范贯穿于选人用人全过程，确保相关选聘工作合法、规范、有序，为董事会，科学决策提供坚实的合规保障。

3. 本人作为董事会审计与风险委员会委员，出席了委员会的日常会议，严格按照监管规定及内控要求，对公司 2025 年半年度和 1—9 月财务报告、内部控制自我评价报告、重大关联交易等重要经营事项进行合规性、风险性审议。充分发挥法律与风险防控专业优势，强化对财务信息、内控运行、关联交易及重大经营事项的全流程监督，切实守住合规底线、防范运营风险，保障公司规范稳健运行。

（四）出席独立董事专门会议情况

应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

3 3 0 -

报告期内，本人严格履行独立董事职责，充分发挥法律专业优势，重点对公司关联交易等重大事项开展合规性审查与风险研判，按规定就相关事项发表独立意见；按时出席独立董事专门会
议，全面了解、深入研讨公司重大经营管理事项，始终以独立、客观、审慎、依法的原则行使表决权。公司积极支持独立董事履职，及时、全面提供履职所需资料，为独立董事依法、科学、独立决策提供充分保障。

（五）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机……
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