公告日期：2026-03-31

南方电网数字电网研究院股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘涛）

本人刘涛，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年 3 月 26 日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事
职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名委员会相应职务，并于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专业委员会中的职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况总结如下：

一、基本情况

本人刘涛，研究生学历，法学博士学位。2018 年 3 月至今，
担任广东连越律师事务所创始合伙人、主任。2023年10月至2025年 4 月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、理性决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东会，本人均列
席参会。

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次董事会，本人出席
会议情况如下：

应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

2 1 1 0 -

1. 本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2. 本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计与风险委员会

应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数

1 1 2 2 1 1

1. 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，发挥绩效考核“指挥棒”作用，对公司各主体 2024 年度经营业绩进行考评，对照年度经营目标与考核指标体系，严谨审核完成情况，确保考评结果客观公允，为薪酬核定、激励约束与经营改进提供依据，有效推动公司经营目标落地与治理水平提升。

2.本人作为董事会审计与风险委员会委员，出席了委员会的日常会议，依法依规审议南网数研院 2024 年财务决算报告、2024年内控风险合规管理工作报告等重要经营事项，切实发挥对公司业务活动、内部控制和风险管理的全流程穿透式监督保障作用。
（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内本人任职期间，公司未涉及须召开独立董事专门会议的事项，故未出席独立董事专门会议。

（五）行使独立董事特别职权的情况

报告期内任职期间，本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3.未有提议召开董事会会议的情况；

4.未有公开向股东征集股东权利的情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内任职期间，本人持续与公司内部审计机构及会计师事务所保持顺畅高效沟通。积极推动公司重视内部审计队伍建
设，加强业务培训和能力提升，提高内部审计工作专业性；同时针对重点审计事项与会计师事务所深入交流和充分沟通，确保审计工作独立客观、公正严谨。

（七）维护投资者合法权益情况

报告期内任职期间，本人与公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及其他董事、高级管理人员保持常态化沟通机制，持续跟踪公司经营管理、财务状况等情况，全面掌握公司经营发展态势。此外，本人作为独立董事，认真学习并贯彻执行法律法规及规范性文件，深入研究证监会、深交所最新监管要求与信息披露规定，持续提升自身合规履职能力，切实维护公司及全体投……
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