公告日期：2026-03-31

南方电网数字电网研究院股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（郭飞）

本人郭飞，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人郭飞，研究生学历，博士学位，会计学、企业管理、财务管理专业。2009 年 9 月至今，历任中南财经政法大学副教授、教授，现任东实汽车科技集团股份有限公司（非上市公司）、深圳市飞速创新技术股份有限公司、湖北富邦科技股份有限公司、苏州聚复科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，2023 年10 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着
勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、理性决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，本人出席会议情况如
下：

应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

12 11 1 0 -

1. 本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2. 年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计与风险委员会 战略与投资委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 4 4

1. 本人作为董事会审计与风险委员会主任，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，依法依规审议南网数研院 2024年财务决算报告、2024 年内控风险合规管理工作报告、2025 年半年度和 1—9 月财务报告、内部控制自我评价报告、重大关联
交易等重要经营事项，切实发挥对公司业务活动、内部控制和风险管理的全流程穿透式监督保障作用。

2. 本人作为董事会战略与投资委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司计划预算方案及调整安排进行审议，对公司深化集团化改革方案进行研究，指导编制公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市发行方案，切实履行战略与投资委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

3 3 0 -

报告期内，本人严格履行独立董事各项职责，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表意见，按时出席独立董事专门会议，全面知悉并充分研讨公司重大经营管理事项，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权。公司对本人履职所需的各类资料均积极配合、及时提供，为独立董事决策的科学性与客观性提供了有力保障。

（五）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3.未有提议召开董事会会议的情况；

4.未有公开向股东征集股东权利的情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人主动与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切且高效的沟通，一方面积极推动公司加强内部审计人员的专业知识学习与审计业务技能培训，助力提升内审团队履职能力；另一方面就审计相关重点事项与会计师事务所开展深入探讨与充分交流，切实保障审计工作及审计结果的客观、公正。公司组织年报审计机构就年报审计工作与本人进行沟通，协助本人充分了解会计师事务所对公司年报审计的工作计划……
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