公告日期：2026-03-31

招商证券股份有限公司

关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39
万元后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11
月 13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15 万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目及募集资金使用计划，当前的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
额

1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93

2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 41,064.26

3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项 25,997.90 25,997.90
目

4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 50,724.52

5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 25,664.45 25,664.45

6 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建 78,040.00 78,040.00
设项目

承诺投资项目小计 255,446.06 255,446.06

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会
师报字[2026]第 ZM10478 号），截至 2026 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,248.41 万元，本次拟置换金额为25,248.41 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 本次拟置换金额

1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 13,426.32
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