公告日期：2026-04-28

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-7

报告

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA6B0101
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
苏州汇川联合动力系统股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“联合动力”)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执行了鉴证工作。

联合动力管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的联合动力 2025 年专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了联合动力 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供联合动力2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2026SZAA6B0101
苏州汇川联合动力系统股份有限公司

（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年四月二十四日

苏州汇川联合动力系统股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1、2025 年度首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2025 年 7 月 11 日出具的《关于同意苏州汇川联合
动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1450 号），公司获核准向社会公开发行股票。本公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）
288,574,910 股（其中战略投资者定向配售 84,935,893 股），每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 12.48 元，共计募集资金人民币 3,601,414,876.80 元，国
泰海通证券股份有限公司已于 2025 年 9 月 19 日将扣除未支付的相关承销保荐费人民币
46,698,113.21 元（不含税）后的剩余资金人民币 3,554,716,763.59 元汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的费用 22,643,494.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 3,532,073,269.17 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2025SZAA6B0252 号）验资报告。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2025 年度首次公开发行股份募集资金

本公司首次公开发行募集资金净额为 3,532,073,269.17 元，截至 2025 年 12 月 31
日，已累计投入总额 2,725,944,132.3……
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