公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合动力”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对联合动力在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）28,857.4910 万股，发行价格为 12.48 元/股，募集资金总额为 3,601,414,876.80 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额 3,532,073,269.17 元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 19 日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA6B0252）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 360,141.49

减：累计已支付的发行费用 6,933.78

项目 金额

减：待支付发行费用 0.38

实际募集资金净额 353,207.33

加：待支付发行费用 0.38

减：累计使用募集资金 272,594.41

加：利息收入及理财产品收益扣除银行手续费后的净额 205.27

募集资金余额 80,818.56

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金总额人民币
272,594.41 万元，募集资金余额为人民币 80,818.56 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2025 年 9 月 25 日公司及子公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分
别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,目前公司及上述各方严……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。