公告日期：2026-04-28

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2026-007
苏州汇川联合动力系统股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十
六次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026
年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经讨论，审议了如下议案：

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度总经理
工作报告>的议案》

与会人员认真听取并审议了总经理杨睿诚先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》，内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文及其摘要详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登
在巨潮资讯网上的公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度董事会
工作报告>的议案》

公司独立董事崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士向董事会递交了《2025年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度
董事会工作报告》、独立董事《2025 年度述职报告》详见公司于 2026 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度内部控
制评价报告>的议案》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，建立了较为健全、合理的内部控制体系，各项制度能够得到有效执行。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

公司《2025年度内部控制评价报告》以及持续督导机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了鉴证报告，公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》以及持续督
导机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在
巨潮资讯网上的公告。

6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度利润分
配预案>的议案》

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本2,404,790,910股为基数，每10股派发现金股利0.43元（含税），共派发现金股利 103,406,009.13 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

在分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。