公告日期：2025-06-12

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-021

深圳市首航新能源股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知已于 2025 年 6 月 5 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次监事
会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事喻梅女士以通讯表决的方式出席。

本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议，监事会认为公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司监事会
2025 年 6 月 12 日

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