公告日期：2025-12-09

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-046
深圳市首航新能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月
08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、 现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技
楼会议室

3、 召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、 召集人：深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、 主持人：公司董事长许韬先生

6、 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 313,490,654 股，占公司有表决
权股份总数的 76.0215%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 313,275,254 股，占公司有表决
权股份总数的 75.9692%。

通过网络投票的股东 82 人，代表股份 215,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0522%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 215,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0523%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 215,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0522%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意313,461,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意 186,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3173%；反对 22,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 10.2968%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意313,457,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；反对 26,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 182,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5083%；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 12.2449%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2468%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上……
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