公告日期：2026-04-29

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2026-016
深圳市首航新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2026 年 5 月 13 日）下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其 非累积投票提案 √

摘要的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于向金融机构申请综合授信的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次会议审议的议案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-11:30、14:00-17:00

2、登记手续

（1）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（……
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