公告日期：2026-04-29

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2026-004

深圳市首航新能源股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董
事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事易德刚先生、董事仲其正先生、董事徐锡钧先生、独立董事黄兴华先生、独立董事孔玉生先生以通讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有
效执行了董事会、股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层在2025 年度主要工作进展及成果情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事孔玉生先生、黄兴华先生和陈凡先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会结合独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，对报告期末在任独立董事独立性进行了评估，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025
年度内部控制评价报告》。公司保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司当前发展阶段的资金需求相匹配，不会对公司经营现金流、偿债能力产生重大影响，既有利于保障公司正常经营和长远健康发展，又充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定和公司制定的股东回报规划。因此，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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