公告日期：2026-05-20

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-028 号
宏工科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席会 代表公司股份 占公司有表 参加网络投 代表公司股份 占公司有表
会议名称 议的股东（代 （股） 决权股份总 票的股东人 （股） 决权股份总
理人）人数 数的比例 数 数的比例

2025 年年度股 6 52,158,615 65.1983% 39 4,393,583 5.4920%
东会

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或

列席了本次股东会。

二、会议议案情况

本次股东会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方

式进行表决。议案情况如下：

议案名称

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

3.00 《关于<2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

4.00 《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

5.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

7.00 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

8.00 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

9.01 选举罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事

9.02 选举何进女士为公司第三届董事会非独立董事

9.03 选举余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事

10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

10.01 选举李荐先生为公司第三届董事会独立董事

10.02 选举贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事

10.03 选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事

三、议案审议表决情况

（一）2025 年年度股东会表决情况

2025 年年度股东会表决情况如下：

同意 反对 弃权 有效表决权（不含回避
决议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。