公告日期：2025-07-04

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-028 号
宏工科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》经公司 2025 年
7 月 3 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

公司 2025 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（四）股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 7月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月
21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025 年 7 月 16 日

（七）出席对象

1、有权出席 2025 年第一次临时股东大会的 A 股股东为 2025 年

7 月 16 日（股权登记日）下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交

叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

（二）披露情况

上述提案的相关内容已于 2025 年 7 月 4 日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网披露，

内容详见《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》等公告。

（三）特别强调事项

1、议案第 1.00 项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。

3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-
16:30
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