公告日期：2025-10-14

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-045 号
宏工科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》经公司 2025
年 10 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 10月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 月
29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025 年 10 月 23 日

（七）出席对象

1、有权出席 2025 年第二次临时股东大会的 A 股股东为 2025 年

10 月 23 日（股权登记日）下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交

叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（12）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订……
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