公告日期：2025-12-18

中信证券股份有限公司

关于宏工科技股份有限公司

变更部分募投项目实施主体、实施地点

及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为宏工科技股份有限公司（以下简称“宏工科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏工科技变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974 号），并经深圳证券交易所同意，宏工科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为每股人民币 26.60 元，募集资金总额为人民币 532,000,000.00 元，减除发行费用人民币57,747,743.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 474,252,256.36 元。上述募
集资金已于 2025 年 4 月 14 日划入公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第 3-18 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

根据《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集资金投资

项目名称 项目投资总额 已投入金额 投入比例
号 金额

智能物料输送与混配自动化

1 系统项目 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00%

2 研发中心建设项目 9,201.54 9,201.54 0 0

3 补充流动资金 20,000.00 14,223.69 14,223.69 100.00%

合计 53,201.54 47,425.23 38,223.69 -

注：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用 5,774.77 万
元及预计使用募集资金金额减去募集资金总额之差额 1.54 万元后，补充流动资金募集资金投资金额 为 14,223.69 万元。

三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的情况

围绕公司的战略布局，为提高募集资金的使用效率、提升公司的核心竞争力，公司拟变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，具体情况如下：

募投项目名称 变更情况 变更前 变更后

实施主体 湖南宏工智能科技有限公司（简 湖南宏工科技有限公司（简称
称“湖南宏工智能”） “湖南宏工科技”）

研发中心建设项目

实施地点 湖南省株洲市万丰湖新丰路 湖南省长沙市长沙经济技术开
发区东七路以西

四、湖南宏工智能科技有限公司的基本情况

公司持有湖南宏工智能 100%的股权；湖南宏工智能不属于失信被执行人，其基本
情况如下：

……
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