公告日期：2026-04-29

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-026 号
宏工科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》经公司 2026 年 4 月 27
日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）股东会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5 月
19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 13 日

（七）出席对象

1、有权出席 2025 年年度股东会的 A 股股东为 2026 年 5 月 13 日

（股权登记日）下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限责任公深圳

分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东

会上进行述职。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交

叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案名称及编码表

备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于<2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的 √

5.00 议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供 √

7.00 担保的议案》

《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议 √

8.00 案》
累积投票提案

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 应选人数（3）人
9.00 人的议案》

9.01 选举罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事 √

9.02 选举何进女士为公司第三……
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