公告日期：2026-04-29

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-024 号
宏工科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于
2026 年 5 月 24 日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升公司运
营管理效率，公司董事会决定提前进行换届选举。

根据《中华人民共和国公司法公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开了
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：

一、提名的非独立董事候选人及独立董事候选人

公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

事会非独立董事候选人；公司董事会提名李荐先生、贺辉娥女士、向旭家先生为第三届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人及独立董事候选人的个人简历详见附件。

经审阅第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格的相关资料，公司第二届董事会提名委员会认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。独立董事候选人贺辉娥女士、向旭家先生已取得上市公司独立董事资格证书；李荐先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，贺辉娥女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查。

二、其他说明

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东会审议；股东会采用累积投票制审议上述议案。

在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行董事职责，确保公
司董事会正常运行。

三、备案文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会

二○二六年四月二十八日
附件一：非独立董事候选人简历

罗才华先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中南大学电子与信息技术专业本科肄业。2008 年 8 月至 2014 年 3 月，
担任公司执行董事、经理；2014 年 3 月至 2018 年 8 月，担任公司监
事、销售部负责人；2018 年 8 月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，罗才华先生直接持有本公司股份 3,386.14万股，占公司总股本的 42.33%。除与公司现任董事何进女士为公司共同实际控制人外，罗才华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗才华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

何进女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，毕业于中南财经政法大学投资学专业。2008 年 8 月加入
公司，2009 年 10 月至 2014 年 3 月，担任公司监事；2014 年 3 月至
2018 年 8 月，担任公司执行董事、经理；2018 年 8 月至今，担任公
司董……
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