公告日期：2026-04-29

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-013 号
宏工科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 4 月 17 日
以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生以现场会议方式出席了本次会议，独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以电话会议方式出席了本次会议；
4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》全文于 2026 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网披露。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

《公司 2025 年年度报告及其摘要》全文于 2026 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《关于<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2025 年度内部控制的自我评价报告》全文于 2026 年 4 月 28
日在巨潮资讯网披露。

5、审议《关于<2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
就此事项，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
基于审慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于 2026 年度
董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）

6、审议通过了《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,875,952.26 元，合并报表中期末未分配利润为 879,065,314.08元；宏工科技股份有限公司（母公司）2025 年度实现净利润313,455,273.56 元，提取法定盈余公积金 10,000,000.00 元（提取后母公司法定盈余公积金累计额达到母公司注册资本的 50%），期末未分配利润为 737,348,097.15 元。根据相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施 2025 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

自本次利润分配及资本公积转增股本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照“每股分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股份总额进行调整。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于 2025 年度
利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-015）
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》

为提升投资者回报，使广大投资者……
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