公告日期：2026-05-11

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2026-027

南通泰禾化工股份有限公司

关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第七次会议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日下午14时30分召开2025年年度股东会，具体内容详见2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

2026年5月9日，公司董事会接到股东舟山鋆辉企业管理咨询有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日，舟山鋆辉企业管理咨询有限公司持有公司股份比例为4.76%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，舟山鋆辉企业管理咨询有限公司具备提出临时提案的资格，提案程序符合规定。同时，临时提案内容也未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。

公司于2026年5月9日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于取消2025年年度股
东会部分议案并增加临时提案的议案》，同意取消公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件原《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议。本次取消部分议案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。具体内容详见2026年5月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整后）制度全文。

除上述取消议案及增加临时提案事项外，公司2025年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现将召开公司2025年年度股东会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年05月15日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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